本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第五次会议于2011年3月30日至31日在深圳招银大学召开。会议应到监事8人，实际现场到会监事6人，朱根林、邵瑞庆监事通过电话接入参加会议，总有效表决票为8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于推选韩明智继续担任第八届监事会主席的议案》。
本公司外部监事韩明智先生的工作和组织关系已调入本公司，根据监管要求，不适合继续以外部监事身份履职。因此，韩明智先生已于2011年3月29日向本公司监事会提出书面辞呈，辞去其外部监事职务。
同日，本公司依法召开职工代表会议，推选韩明智先生为本公司第八届监事会职工监事，任期至本公司第八届监事会届满。
本公司职工监事施顺华先生因工作原因,于日前辞任本公司职工监事。
本次会议一致推选职工监事韩明智先生继续担任本公司第八届监事会主席。
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二、审议通过了本公司《2010年度行长工作报告》。
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三、审议通过了本公司《关于2010年度报告及摘要的议案》。
监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2010年度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审核意见：
1、本公司2010年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、本公司2010年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2010年度报告（含年报摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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四、审议通过了《2010年度社会责任报告》。
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五、审议通过了本公司《2010年度财务决算报告》。
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六、审议通过了本公司《2010年度利润分配预案》。
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七、审议通过了《关于聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案》。
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八、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
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九、审议通过了本公司《2010年度监事会工作报告》。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
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十、审议通过了本公司《2010年度监事会工作计划》。
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十一、审议通过了《关于增补一名外部监事的议案》。
同意增补潘冀为本公司第八届监事会外部监事，除因相关适用政策法规要求调整外，潘先生的外部监事任期至本公司第八届监事会届满，任职自股东大会批准之日起生效。潘先生的简历如下：
潘冀先生，61岁，北京首都经贸大学劳动经济系毕业。原国有重点大型企业监事会办事处主任、正局级监事。1980年7月至1998年5月历任国家人事局、劳动人事部干部局调配处干事、国家人事部考试录用司录用处副处长、办公室主任、中央处处长、助理巡视员（副司级）、纪委委员，1998年5月至2000年5月任国务院稽察特派员助理，2000年5月至2009年12月任国家重点大型企业监事会办事处副主任、主任。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
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十二、审议通过了《2010年度董事履行职务情况评价报告》。
该报告将提交2010年度股东大会审议。
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十三、会议一致审议通过了《2010年度监事履行职务情况评价报告》。
该报告将提交2010年度股东大会审议。
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十四、审议通过了《董事会关于2010年度内部控制的自我评估报告》。
监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性以及内部控制执行情况的说明。
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特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2011年3月31日