本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次会议于2011年3月29日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2010年度关联交易情况报告》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了本公司《2010年度关联交易情况审计报告》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于市场风险管理政策及限额调整的议案》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
上述第一项议案将提交本公司2010年度股东大会审议，2010年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011年3月29日