招商银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2011年3月31日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准刊发本公司截至2010年12月31日止之年度业绩公告，及审议派发末期股息（如有）之建议。
承董事会命
招商银行股份有限公司
兰奇 沈施加美
联席公司秘书
2011年3月18日
于本公告日期，本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩；本公司的非执行董事为傅育宁、魏家福、李引泉、付刚峰、洪小源、孙月英、王大雄及傅俊元；及本公司的独立非执行董事为武捷思、衣锡群、阎兰、周光晖、刘永章及刘红霞。