本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司根据二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议和二○○九年第一次H股类别股东会议召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席上述会议的股东所代表的有表决权的股份数均未达到上述会议各自有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条和第140条的规定，本公司现将召开二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议和二○○九年第一次H股类别股东会议的相关事宜提示公告如下：

    一、会议召开时间
    1、现场会议召开时间为：2009年10月19日（星期一）下午14：30开始依次举行二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）。
    2、A股股东网络投票时间为：
    2009年10月19日（星期一）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

    二、现场会议召开地点
    中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。

    三、本次会议拟审议的事项
    请参见本公司2009年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的《关于2009年10月19日召开二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议的通知》，此公告也同时登载于上海证券交易所网站和本公司网站。

    A股股东最迟应当于二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼。
    H股股东最迟应当于二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次H股类别股东会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806—07室。
    填妥及交回上述股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席有关会议，并于会上投票。

    特此公告。

                        招商银行股份有限公司董事会
2009年9月29日