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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第六届董事会第六次会议于2004年12月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事14人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会 2004年12月30日