本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2011年4月28日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2011年第一季度报告》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行内控规范实施工作方案》，该方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011年4月28日